Dit tussenrapport beoordeelt de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering voor de deelsectoren van kansspeldiensten die momenteel vrijgesteld zijn van Wwft-verplichtingen. Het onderzoek combineert juridische analyse, deskstudie, verkennende interviews en veldwerk (Roamler) en levert risicobeoordelingen per deelsector. Conclusie: alle onderzochte deelsectoren hebben een laag risico behalve landgebonden sportweddenschappen; daarvoor wordt registratie van weddenschappen vanaf €200 als mitigerende maatregel voorgesteld.
Dit document is een tussenrapport van Dialogic in opdracht van het WODC over vervolgonderzoek naar risico’s op witwassen en terrorismefinanciering in het kader van een mogelijke vrijstelling onder de AMLR (Verordening (EU) 2024/1624). De focus ligt op de deelsectoren die op basis van eerdere analyse...
Krijg direct toegang tot alle AI-samenvattingen en features. Nu 50% korting op de eerste maand. Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen met AI alerts en chat onbeperkt.
Deze samenvattingen zijn automatisch gegenereerd door AI. Controleer altijd de originele tekst voor de meest accurate informatie. Fouten gevonden? Neem contact op.
Even geduld alstublieft
TK Bijlage 1 Dialogic Tussenrapport vervolgonderzoek risico s Wwft in de kansspelen
6fd29ddd-d433-4cb8-8e40-4cae757a9bf6
open_overheid
Als BeleidsRadar gebruiker krijg je toegang tot vergelijkbare documenten die relevant zijn voor dit beleidsstuk. Nu 50% korting op de eerste maand.