Dit addendum analyseert witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s voor vergunde online kansspelen in Nederland (art. 31a WOK). Vijf potentiële witwasroutes zijn geïdentificeerd (o.a. doorbreken closed loop, verhullen, matchfixing, chip dumping) en alle routes worden onder het huidige Nederlandse reguleringskader en Wwft-toezicht als laag risico beoordeeld. De Europese beoordeling blijft echter hoger omdat die ook onvergunde aanbieders en crypto-gerelateerde kwetsbaarheden betrekt.
Het document is een addendum bij het WODC-onderzoek naar risico’s op witwassen en terrorismefinanciering en richt zich op kansspelen op afstand (vergunningen volgens art. 31a WOK: casinospellen speler-tegen-huis, speler-tegen-speler, sportweddenschappen en paardenrennen). Nederlandse vergunde aanbie...
Krijg direct toegang tot alle AI-samenvattingen en features. Nu 50% korting op de eerste maand. Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen met AI alerts en chat onbeperkt.
Deze samenvattingen zijn automatisch gegenereerd door AI. Controleer altijd de originele tekst voor de meest accurate informatie. Fouten gevonden? Neem contact op.
Even geduld alstublieft
TK Bijlage 2 Dialogic Addendum Risico s Wwft Kansspelen op afstand
3cee962e-4957-45d2-9542-6384c26e5d6c
open_overheid
Als BeleidsRadar gebruiker krijg je toegang tot vergelijkbare documenten die relevant zijn voor dit beleidsstuk. Nu 50% korting op de eerste maand.